De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de El Cachirulo, S.A. (la “Sociedad”), a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de julio de 2023, a las 9:00 horas, en las oficinas sitas en Zaragoza, Paseo de la Independencia Nº4, Principal derecha y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día
Primero. – Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero. – Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto. – Aprobación, en su caso, de la novación y/u otorgamiento de garantías sobre determinados activos propiedad de la Sociedad en garantía de determinadas obligaciones asumidas frente a terceros por su matriz.
Sexto. – Delegación de facultades.
Séptimo. – Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se comunica a los accionistas que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de sesenta (60) acciones de la Sociedad, siempre que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.
Se informa que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del auditor de cuentas.
En Zaragoza, a 8 de junio de 2023. El Administrador Único de la Sociedad, Ebro Restauraciones, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.
