Información para accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de El Cachirulo, S.A. (la “Sociedad”), a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas sitas en Zaragoza, Paseo de la Independencia Nº 4, Principal A Derecha y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero. Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Quinto. Reelección de la sociedad EBRO RESTAURACIONES, S.L. como Administrador Único de la Sociedad por el plazo estatutario de cinco años.

Sexto. Delegación de facultades.

Séptimo. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de sesenta (60) acciones de la Sociedad, siempre que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.

Se informa que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Zaragoza, a 9 de julio de 2026.

El Administrador Único de la Sociedad, EBRO RESTAURACIONES, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de El Cachirulo, S.A. (la “Sociedad”), a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 5 de septiembre de 2025, a las 10:00 horas, en las oficinas sitas en Zaragoza, Paseo de la Independencia Nº 4, Principal A Derecha y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero. Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto. Delegación de facultades.

Sexto. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de sesenta (60) acciones de la Sociedad, siempre que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.

Se informa que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Zaragoza, a 5 de agosto de 2025.

El Administrador Único de la Sociedad, EBRO RESTAURACIONES, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de El Cachirulo, S.A. (la “Sociedad”), a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 2 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas sitas en Zaragoza, Paseo de la Independencia Nº 4, Principal A Derecha y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero. Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto. Delegación de facultades.

Sexto. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de sesenta (60) acciones de la Sociedad, siempre que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.

Se informa que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Zaragoza, a 31 de mayo de 2024. El Administrador Único de la Sociedad, EBRO RESTAURACIONES, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de El Cachirulo, S.A. (la “Sociedad”), a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de julio de 2023, a las 9:00 horas, en las oficinas sitas en Zaragoza, Paseo de la Independencia Nº4, Principal derecha y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero. Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto. Aprobación, en su caso, de la novación y/u otorgamiento de garantías sobre determinados activos propiedad de la Sociedad en garantía de determinadas obligaciones asumidas frente a terceros por su matriz.

Sexto. Delegación de facultades.

Séptimo. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de sesenta (60) acciones de la Sociedad, siempre que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.

Se informa que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del auditor de cuentas.

En Zaragoza, a 8 de junio de 2023. El Administrador Único de la Sociedad, Ebro Restauraciones, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

EL CACHIRULO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(la “Sociedad”)

Con fecha 16 de diciembre de 2022, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó reducir el capital social, fijado en la cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (635.800.-€), hasta la cuantía de CERO (0) euros, es decir, el capital social se reduce en la cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (635.800.-€), mediante la amortización de todas las acciones que integran en la actualidad el capital social de la Sociedad.

Con carácter simultáneo, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó la ampliación del capital social, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias, hasta la cifra máxima de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (62.668.-) € y mínima de SESENTA MIL EUROS (60.000.-€), conforme a lo establecido en el artículo 4.2 LSC, mediante la emisión de hasta un máximo de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO (62.668) acciones ordinarias, de carácter nominativo, indivisibles y acumulables, de UN EURO (1.-€) de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente de la 1 a la 62.668, ambas inclusive, con una prima de emisión total de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (1.312.265,30.-€), es decir una prima de emisión de, aproximadamente, VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (20,94.-€) por acción.

Lo anterior se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y el artículo 319 de la LSC.

La finalidad de la reducción por debajo de la cifra mínima legal y simultánea ampliación del capital social es el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

A los efectos oportunos, se deja constancia de que, conforme al artículo 322.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se han reducido todas las reservas de la Sociedad como paso previo a la reducción de capital acordada y se ha respetado el derecho de suscripción preferente de conformidad con el artículo 343.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

El accionista titular de acciones representativas de, aproximadamente, el 90,62% del capital social (con carácter previo a la reducción), ha suscrito, mediante aportaciones no dinerarias, en proporción a dicha participación en el capital social, CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS OCHENTA Y NUEVE (56.789) nuevas acciones nominativas, numeradas de la 1 a la 56.789, ambas inclusive, de UN EURO (1.-€) de valor nominal cada una de ellas, desembolsando la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.245.948,29.-€), de los que CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (56.789.- €) corresponden a capital y UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.189.159,29.-€) a prima de emisión.

Suscripción preferente

Los restantes accionistas (previa acreditación de dicha condición, en cuanto a los titulares hasta la fecha de acciones al portador) pueden ejercitar, si así lo desean, en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad previo a la reducción, el derecho de suscripción preferente en el plazo de un (1) mes desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), mediante la remisión de un escrito a la Sociedad indicando el número total de acciones que suscriben y desembolsando la totalidad del valor nominal de las acciones suscritas junto con la correspondiente prima de emisión mediante transferencia bancaria/ingreso a la cuenta titularidad de la Sociedad número ES70 0049 5484 0229 1652 9370 en la entidad BANCO SANTANDER, S.A., indicando en el concepto de la transferencia/ingreso: “Desembolso de aumento de capital”.

Aquellos accionistas que no ejercieran su derecho de suscripción preferente en los términos indicados en el párrafo anterior, se entenderá que renuncian irrevocablemente al mismo.

Segunda ronda

Si transcurrido el plazo de un (1) mes antes mencionado todavía quedaran acciones sin suscribir y desembolsar, las acciones no suscritas ni desembolsadas podrán ser ofrecidas por el Administrador Único, a su criterio, al resto de accionistas que hubieran ejercitado su derecho de suscripción preferente, para su asunción y desembolso, si así lo desean, en segunda ronda, en la misma proporción en la que hubiesen suscrito y desembolsado acciones en el plazo inicial de un (1) mes antes referido, durante un nuevo plazo de quince (15) días naturales desde la conclusión del plazo establecido para la suscripción preferente.

Aumento incompleto

Si transcurridos los plazos anteriormente indicados todavía quedaran acciones sin suscribir y desembolsar, el Administrador Único podrá declarar cerrada la ampliación de capital en la cifra efectivamente suscrita y desembolsada, previendo expresamente la posibilidad de asunción incompleta, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 LSC.

En Zaragoza, a 23 de diciembre de 2022. El Administrador Único de la Sociedad, EBRO RESTAURACIONES, S.L., representada por D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

A continuación se pasa al noveno Punto del Orden del Día: Noveno. Designación de la página web corporativa de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la convocatoria de la Junta General, incluyendo la posibilidad de celebrar la junta general -entre otras- de manera exclusivamente telemática (y asistir por dicha vía).

Conforme a lo indicado en el Informe, con carácter previo a la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la sociedad -relativo a la convocatoria de Junta General-, se propone la designación de la página web https://elcachirulo.es como página web corporativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y ello de cara a la realización de publicaciones en dicha página web, incluida la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

En virtud de lo expuesto, el Presidente propone votar a favor de la designación de la página https://elcachirulo.es como página web corporativa.

Sometido a votación: se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y/o representados en la Junta, titulares conjuntamente de acciones representativas del 95,74% del capital social de la Sociedad, la designación de la página https://elcachirulo.es como página web corporativa.

A continuación, conforme a lo establecido en el Informe, se propone la aprobación de la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, que tiene como fin principal simplificar la actual forma de convocatoria de Junta, consistente en la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, para que únicamente sea necesaria la publicación en la página web de la Sociedad, conforme a lo expresamente previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicha modificación agilizará la convocatoria de las Juntas Generales a la vez que se reducirán los costes asociados a la misma.